RICARDO MONTES
c/ Tormentas, 24 3º dcha. – 28017, Madrid – tlf: 608 556 xxx ric_mont@hotmal.com
CVn:
Analista contra blanqueo de capitales (AML) con amplio conocimiento de los principios de contabilidad, las políticas fiscales, regulaciones gubernamentales, y procedimientos de impuestos sobre la renta. Comprensión en profundidad de los procedimientos y leyes contra el blanqueo de capitales.
Habilidades:
- Conocimientos de MS Office.
- Gestión de Base de Datos.
- Generación de informes y análisis.
- Excepcionales habilidades de comunicación.
- Solucionador de problemas analíticos.
Experiencia profesional:
De 2009 a la actualidad Analista contra blanqueo de capitales en el "Banco Nacional de Comercio"
- Revisión de la documentación para evitar el fraude y el lavado de dinero.
- Preparación de informes de gestión sobre las actividades del departamento y hallazgos encontrados.
- Presentación de estrategias y resultados de las reuniones mensuales del departamento.
- Apoyo al desarrollo de mejoras de procedimiento para maximizar la eficacia.
De 2005 a 2009 Analista contra blanqueo de capitales en "Servicios financieros Nueva industria"
- Informes sobre análisis realizados, por las discrepancias y las actividades sospechosas.
- Seguimiento de los procedimientos y procesos estándar de AML.
- Recogida y examen de los estados financieros y la documentación pertinente.
- Conocimiento de las leyes contra el blanqueo de capitales.
- Evaluación del cumplimiento de las leyes bancarias e informe de entradas y acciones sospechosas.
Formación:
Educación universitaria. Licenciatura en "Hacienda y Finanzas". Afiliado a la "Asociación de Especialistas certificados en prevención de blanqueo de capital"